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浙江司太立制药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

2020年06月29日 09:54 来源:未知 人气: 手机版

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原标题:浙江司太立制药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码:603520???????????证券简称:司太立?????????????公告编号:2020-052

浙江司太立制药股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2020年6月24日以现场结合通讯的方式召开,并以现场结合通讯的方式进行表决。

(二)本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中董事孙志方先生、杨红帆女士、沈文文先生及谢欣女士以通讯方式出席并表决。

(三)本次会议由董事长胡锦生先生召集并主持。

(四)本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

表决结果:同意4票,回避3票,反对0票,弃权0票。

同意公司以支付现金方式向仙居聚量股权投资管理合伙企业(有限合伙)收购其持有的浙江台州海神制药有限公司1.7979%股权。本次收购股权后,海神制药成为公司全资子公司。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意根据公司2019年度权益分派实施结果,修改《公司章程》并办理注册变更,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

根据公司2019年年度股东大会相关授权,本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二十九日

证券代码:603520????????????证券简称:司太立?????????????公告编号:2020-053

浙江司太立制药股份有限公司

关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“公司”)以支付现金方式向控股子公司浙江台州海神制药有限公司(以下简称“海神制药”)少数股东仙居聚量股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“仙居聚量”)购买其持有的海神制药1.7979%的股权。

●本次股权收购构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不涉及业绩补偿承诺安排。

●本次股权收购已经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过,独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。本次股权收购无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

2018年11月,经公司第三届董事会第十九次会议及2018年第四次临时股东大会审议,公司以支付现金方式向特定对象购买海神制药94.6727%的股权。2019年10月,经公司第三届董事会第二十八次会议审议,公司向浙江竺梅寝具科技有限公司收购其持有的海神制药3.5294%股权。公司现持有海神制药98.2021%股权,基于公司及海神制药的后续发展规划及全面协同效应,公司决定以现金方式向仙居聚量购买其持有的剩余海神制药1.7979%股权。

本次股权收购交易对方仙居聚量为公司关联方,因此本次收购股权构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次收购股权的标的资产为海神制药1.7979%股权,对应出资额为1,797,930元。

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